CAPACITACION Y ASESORIA EN LA PREVECION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Prevencion de lavado de dinero
• ELABORACION O ADECUACION DEL MANUAL INTERNO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.
• DIAGNOSTICO Y AUDITORIA RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LAVADO DE DINERO EN SU INSTITUCIÓN.
• ASESORÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE LAVADO DE DINERO.
• CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS AL INTERIOR DE SU INSTITUCION.

CENTRO DE EVENTOS, IDIOMAS Y CAPACITACION

Miembro Gratis desde 30/12/2005

Ver Datos de Contacto

Deseo Registrarme

Infocomercial no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta de operaciones. Sólo se limita a la publicación de productos de sus usuarios.